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Capturan a timadores del bulo de la Lotería y otros
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VSantivirus No. 1196 Año 7, Jueves 16 de octubre de 2003
Capturan a timadores del bulo de la Lotería y otros
http://www.vsantivirus.com/15-10-03.htm
Por 20minutos.es
http://www.20minutos.es/
Madrid (España). Caen 123 timadores de una red que ha engañado a 500 víctimas.
La mayoría de los detenidos son nigerianos y se dedicaban a estafar con tres métodos a españoles y extranjeros
Actualizado el 15/10/2003 a las 00:17(CET)
La Policía ha detenido a 123 personas –la mayoría nigerianas– que formaban parte de una red de timadores que, desde enero, ha estafado más de 30 millones de euros a 500 víctimas, españolas y extranjeras (principalmente de Estados Unidos y Canadá).
Sólo en dos días, el 8 y 9 pasados, fueron arrestadas 50 personas en Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, Humanes y Paracuellos del Jarama. Otras 53 personas ya habían sido detenidas como miembros de esta red desde que en enero comenzó la investigación.
Algunas están en situación irregular, por lo que se han iniciado los trámites de expulsión por si los jueces decidieran su puesta en libertad.
Las últimas 20 detenciones han tenido lugar en Barcelona, Zaragoza, Salamanca, Valencia y Málaga. El grupo delictivo cometía tres tipos de fraudes –cartas nigerianas, billetes tintados y gordo de lotería– y en todos los casos exigía a las víctimas pagos anticipados.
Aunque se calcula que la estafa asciende a 30 millones de euros, fuentes policiales subrayan que se han evitado engaños que elevarían de forma importante esa cantidad, ya que al hilo de las pesquisas se fue alertando a víctimas ya contactadas por la red para que no entregaran cantidad alguna.
En los diferentes registros, los agentes han intervenido 250.000 euros en efectivo, 30 ordenadores, 50 teléfonos móviles, miles de documentos de los utilizados para la consumación del fraude, vehículos diversos, tarjetas de crédito falsificadas y pasaportes y documentos de identidad.
El dato
60 cuentas bancarias tenía abiertas esta organización, con depósitos de más de 1 millón de euros
Cartas nigerianas
Comisión del 30%
Los estafadores difundían correos electrónicos que ofrecían participar en una operación de exportación de capitales (20 millones de dólares) depositados en un país africano o en Irak a cambio de una comisión del 30% al que aceptara. Los capitales procedían, por ejemplo, de un dignatario fallecido. Cuando la víctima acepta, se le exige dinero justificándolo en el pago de tasas aduaneras. Algún timado llegó a pagar 500.000 dólares.
Billetes tintados
Líquidos 'mágicos'
Este timo consiste en enseñar a la víctima una maleta con miles de dólares americanos cuya puesta en circulación requiere del uso de procedimientos químicos para su limpieza, productos muy caros que debía pagar la persona timada. Aunque algunos eran estafados directamente, lo usual era que se ampliara el timo de las cartas nigerianas. El Gobierno del país africano había detectado la exportación de capitales y había manchado los billetes.
Gordo de la Lotería
Por 500.000 euros
La red informaba a la víctima de que él y otros extranjeros formaban un grupo elegido al azar por la Lotería española. Al grupo se le asignaba un boleto con apuestas, una de ellas premiada: cada jugador iba a recibir 500.000 , pero antes debía remitir dinero por impuestos o gestión bancaria. Era ingresado en cuentas o enviado con empresas especializadas (Western Unión, Money Transfer...). Algunas víctimas pagaron hasta 20.000 dólares.
Publicado originalmente en:
http://www.20minutos.es/madrid/?noti=71957
Uso en VSAntivirus según licencia 20 minutos (L20m):
http://www.20minutos.es/madrid/?noti=2946
Referencias:
SCAM: Estafa a la nigeriana
http://www.vsantivirus.com/scam-nigeria.htm
Análisis de un SCAM: La estafa del premio de la Lotería
http://www.vsantivirus.com/scam-loteria.htm
(c) Video Soft - http://www.videosoft.net.uy
(c) VSAntivirus - http://www.vsantivirus.com
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